{"id":3614,"date":"2026-02-13T14:37:15","date_gmt":"2026-02-13T14:37:15","guid":{"rendered":"https:\/\/gamesvalley.com\/es\/?page_id=3614"},"modified":"2026-02-16T15:18:33","modified_gmt":"2026-02-16T15:18:33","slug":"politica-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales-aml","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/gamesvalley.com\/es\/politica-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales-aml\/","title":{"rendered":"Pol\u00edtica de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales (AML)"},"content":{"rendered":"<style>.elementor-3614 .elementor-element.elementor-element-ad85cdf{--display:flex;--flex-direction:row;--container-widget-width:initial;--container-widget-height:100%;--container-widget-flex-grow:1;--container-widget-align-self:stretch;--flex-wrap-mobile:wrap;}.elementor-3614 .elementor-element.elementor-element-d186c8b{width:var( --container-widget-width, 99% );max-width:99%;--container-widget-width:99%;--container-widget-flex-grow:0;}<\/style>\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"3614\" class=\"elementor elementor-3614\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ad85cdf e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"ad85cdf\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d186c8b elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d186c8b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3>1. Introducci\u00f3n<\/h3><p>Games Valley est\u00e1 comprometida con la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Esta pol\u00edtica describe nuestros procedimientos de diligencia debida y cumplimiento normativo.<\/p><h3>2. Marco Regulatorio<\/h3><p>Nuestros procedimientos AML cumplen con la Ley rumana n.\u00ba 129\/2019, la Directiva UE 2015\/849 (AMLD) y las directrices de ONPCSB. Actualizamos continuamente nuestros procesos conforme a la evoluci\u00f3n normativa.<\/p><h3>3. Procedimientos KYC<\/h3><p>Games Valley aplica medidas est\u00e1ndar de diligencia debida a todas las relaciones comerciales. Se aplican controles reforzados para operaciones iguales o superiores a 2.000 \u20ac, transacciones acumuladas de 15.000 \u20ac, o clientes de jurisdicciones de mayor riesgo.<\/p><h3>3.1 Requisitos de Verificaci\u00f3n<\/h3><p>Verificamos el registro y licencias de la empresa, beneficiarios finales, representantes autorizados, origen de fondos y situaci\u00f3n regulatoria.<\/p><h3>4. Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PEP)<\/h3><p>Aplicamos diligencia reforzada a las PEP conforme a la Ley 129\/2019, incluyendo cargos p\u00fablicos relevantes y sus familiares o asociados cercanos.<\/p><h3>5. Monitorizaci\u00f3n de Transacciones<\/h3><p>Utilizamos sistemas de detecci\u00f3n de fraude basados en IA para identificar patrones sospechosos, que se reportan a las autoridades competentes seg\u00fan la ley.<\/p><h3>6. Conservaci\u00f3n de Registros<\/h3><p>Mantenemos registros de KYC y transacciones durante el per\u00edodo legalmente requerido (m\u00ednimo 5 a\u00f1os tras la finalizaci\u00f3n de la relaci\u00f3n comercial).<\/p><h3>7. Formaci\u00f3n del Personal<\/h3><p>El personal relevante recibe formaci\u00f3n peri\u00f3dica en AML y detecci\u00f3n de actividades sospechosas.<\/p><h3>8. Contacto<\/h3><p>Para consultas AML, contacte con compliance@gamesvalley.com.<\/p><p>Pol\u00edtica de Privacidad<\/p><p>\u00daltima actualizaci\u00f3n: enero de 2026<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1. Introducci\u00f3n Games Valley est\u00e1 comprometida con la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Esta pol\u00edtica describe nuestros procedimientos de diligencia debida y cumplimiento normativo. 2. 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