{"id":872,"date":"2025-12-05T16:16:07","date_gmt":"2025-12-05T16:16:07","guid":{"rendered":"https:\/\/gamesvalley.com\/?page_id=872"},"modified":"2026-10-06T14:14:09","modified_gmt":"2026-10-06T14:14:09","slug":"politica-antilavado","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/gamesvalley.com\/es\/politica-antilavado\/","title":{"rendered":"Politica Antilavado"},"content":{"rendered":"\t\t
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Pol\u00edtica de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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1. Introducci\u00f3n<\/strong><\/h2>

Games Valley se compromete a prevenir el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Esta pol\u00edtica describe nuestros procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente y el cumplimiento de la normativa aplicable. Como plataforma B2B que presta servicios a operadores de iGaming con licencia, trabajamos dentro del marco regulatorio general para garantizar la integridad del sector del juego.<\/p>

2. Marco regulatorio<\/strong><\/h2>

Nuestros procedimientos de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales (PBC) cumplen con la Ley rumana n.\u00ba 129\/2019 para la prevenci\u00f3n y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo, la Directiva (UE) 2015\/849 (Directiva contra el Blanqueo de Capitales) y las directrices pertinentes de la ONPCSB (Oficina Nacional para la Prevenci\u00f3n y la Lucha contra el Blanqueo de Capitales). Actualizamos continuamente nuestros procedimientos para reflejar la evoluci\u00f3n normativa.<\/p>

3. Procedimientos de Conocimiento del Cliente (KYC)<\/strong><\/h2>

Games Valley aplica medidas est\u00e1ndar de diligencia debida a todas las relaciones comerciales. Se aplica una verificaci\u00f3n reforzada a las transacciones iguales o superiores al equivalente de 2.000 \u20ac en una sola operaci\u00f3n, a las transacciones acumuladas que alcancen los 15.000 \u20ac (ya sea mediante una sola operaci\u00f3n o mediante transacciones vinculadas) y a las relaciones con jurisdicciones o clientes de mayor riesgo.<\/p>

3.1 Requisitos de verificaci\u00f3n<\/strong><\/h3>

En el caso de clientes empresariales, verificamos el registro mercantil y el estado de las licencias, la identidad de los titulares reales y de los representantes autorizados, el origen de los fondos y la naturaleza de las actividades comerciales, as\u00ed como las licencias de juego vigentes y la situaci\u00f3n regulatoria.<\/p>

4. Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEP)<\/strong><\/h2>

De conformidad con la Ley 129\/2019, aplicamos medidas de diligencia debida reforzada a las Personas del Medio Pol\u00edtico. Esto incluye a jefes de Estado, ministros del Gobierno, miembros del Parlamento y de \u00f3rganos legislativos, altos cargos judiciales, embajadores y oficiales militares de alto rango, miembros de los \u00f3rganos de gobierno de empresas p\u00fablicas y directores o miembros del consejo de administraci\u00f3n de organizaciones internacionales.<\/p>

Las medidas reforzadas tambi\u00e9n se aplican a los familiares y a las personas reconocidas como allegadas de las PEP. El per\u00edodo de diligencia debida reforzada se prolonga durante un a\u00f1o tras el cese en el cargo p\u00fablico.<\/p>

5. Supervisi\u00f3n de transacciones<\/strong><\/h2>

Games Valley utiliza sistemas de detecci\u00f3n y supervisi\u00f3n del fraude basados en inteligencia artificial para identificar patrones de transacciones sospechosos, actividad inusual en relaci\u00f3n con los perfiles de cliente establecidos, transacciones que impliquen jurisdicciones de alto riesgo y posibles actividades de fraccionamiento o estratificaci\u00f3n. Las actividades sospechosas se comunican a las autoridades competentes seg\u00fan lo exigido por la ley.<\/p>

6. Conservaci\u00f3n de registros<\/strong><\/h2>

Mantenemos registros completos de toda la documentaci\u00f3n de diligencia debida del cliente, de los registros de transacciones y la documentaci\u00f3n justificativa, as\u00ed como de la correspondencia relacionada con el cumplimiento en materia de PBC. Los registros se conservan durante el per\u00edodo exigido por la legislaci\u00f3n aplicable (un m\u00ednimo de 5 a\u00f1os desde la finalizaci\u00f3n de la relaci\u00f3n comercial).<\/p>

7. Formaci\u00f3n del personal<\/strong><\/h2>

Todo el personal pertinente recibe formaci\u00f3n peri\u00f3dica sobre los procedimientos de PBC, la identificaci\u00f3n de actividades sospechosas y las obligaciones de comunicaci\u00f3n. Nuestro equipo de cumplimiento se mantiene al d\u00eda de la evoluci\u00f3n normativa y de las mejores pr\u00e1cticas del sector.<\/p>

8. Contacto<\/strong><\/h2>

Para cualquier consulta sobre nuestros procedimientos de PBC o para comunicar cualquier inquietud, p\u00f3ngase en contacto con nuestro equipo de cumplimiento en compliance@gamesvalley.com<\/a>.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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