{"id":3632,"date":"2026-02-18T10:32:07","date_gmt":"2026-02-18T10:32:07","guid":{"rendered":"https:\/\/gamesvalley.com\/pt-br\/?page_id=3632"},"modified":"2026-02-18T10:56:23","modified_gmt":"2026-02-18T10:56:23","slug":"politica-de-prevencao-ao-branqueamento-de-capitais","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/gamesvalley.com\/pt-br\/politica-de-prevencao-ao-branqueamento-de-capitais\/","title":{"rendered":"Pol\u00edtica de Preven\u00e7\u00e3o ao Branqueamento de Capitais"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"3632\" class=\"elementor elementor-3632\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-aa7a3cc e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"aa7a3cc\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c69ab95 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"c69ab95\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h1 data-start=\"182\" data-end=\"197\">1. Introdu\u00e7\u00e3o<\/h1><p data-start=\"199\" data-end=\"594\">A Games Valley est\u00e1 comprometida com a preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Esta pol\u00edtica descreve nossos procedimentos de dilig\u00eancia devida de clientes e conformidade com as regulamenta\u00e7\u00f5es aplic\u00e1veis. Como plataforma B2B que atende operadores de iGaming licenciados, atuamos dentro do arcabou\u00e7o regulat\u00f3rio mais amplo para garantir a integridade do setor de jogos.<\/p><h1 data-start=\"601\" data-end=\"627\">2. Estrutura Regulat\u00f3ria<\/h1><p data-start=\"629\" data-end=\"1020\">Nossos procedimentos de PLD\/FT (Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo) est\u00e3o em conformidade com a Lei Romena n\u00ba 129\/2019 para a preven\u00e7\u00e3o e combate \u00e0 lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, com a Diretiva 2015\/849 da Uni\u00e3o Europeia (AMLD) e com as diretrizes relevantes do ONPCSB (Gabinete Nacional para a Preven\u00e7\u00e3o e Combate \u00e0 Lavagem de Dinheiro).<\/p><p data-start=\"1022\" data-end=\"1107\">Atualizamos continuamente nossos procedimentos para refletir altera\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias.<\/p><h1 data-start=\"1114\" data-end=\"1160\">3. Procedimentos de Know Your Customer (KYC)<\/h1><p data-start=\"1162\" data-end=\"1311\">A Games Valley aplica medidas padr\u00e3o de dilig\u00eancia devida a todos os relacionamentos comerciais. Medidas de verifica\u00e7\u00e3o refor\u00e7ada s\u00e3o aplicadas para:<\/p><ul data-start=\"1313\" data-end=\"1569\"><li data-start=\"1313\" data-end=\"1390\"><p data-start=\"1315\" data-end=\"1390\">Transa\u00e7\u00f5es iguais ou superiores ao equivalente a \u20ac2.000 em opera\u00e7\u00e3o \u00fanica<\/p><\/li><li data-start=\"1391\" data-end=\"1487\"><p data-start=\"1393\" data-end=\"1487\">Transa\u00e7\u00f5es cumulativas que atinjam \u20ac15.000 (seja por opera\u00e7\u00e3o \u00fanica ou opera\u00e7\u00f5es vinculadas)<\/p><\/li><li data-start=\"1488\" data-end=\"1569\"><p data-start=\"1490\" data-end=\"1569\">Relacionamentos com jurisdi\u00e7\u00f5es ou clientes classificados como de maior risco<\/p><\/li><\/ul><h2 data-start=\"1571\" data-end=\"1603\">3.1 Requisitos de Verifica\u00e7\u00e3o<\/h2><p data-start=\"1605\" data-end=\"1645\">Para clientes corporativos, verificamos:<\/p><ul data-start=\"1647\" data-end=\"1915\"><li data-start=\"1647\" data-end=\"1696\"><p data-start=\"1649\" data-end=\"1696\">Registro da empresa e status de licenciamento<\/p><\/li><li data-start=\"1697\" data-end=\"1801\"><p data-start=\"1699\" data-end=\"1801\">Identidade dos benefici\u00e1rios finais (ultimate beneficial owners \u2013 UBOs) e representantes autorizados<\/p><\/li><li data-start=\"1802\" data-end=\"1862\"><p data-start=\"1804\" data-end=\"1862\">Origem dos recursos e natureza das atividades comerciais<\/p><\/li><li data-start=\"1863\" data-end=\"1915\"><p data-start=\"1865\" data-end=\"1915\">Licen\u00e7as de jogo vigentes e situa\u00e7\u00e3o regulat\u00f3ria<\/p><\/li><\/ul><h1 data-start=\"1922\" data-end=\"1964\">4. Pessoas Politicamente Expostas (PEPs)<\/h1><p data-start=\"1966\" data-end=\"2091\">Em conformidade com a Lei 129\/2019, aplicamos dilig\u00eancia devida refor\u00e7ada a Pessoas Politicamente Expostas (PEPs), incluindo:<\/p><ul data-start=\"2093\" data-end=\"2412\"><li data-start=\"2093\" data-end=\"2113\"><p data-start=\"2095\" data-end=\"2113\">Chefes de Estado<\/p><\/li><li data-start=\"2114\" data-end=\"2138\"><p data-start=\"2116\" data-end=\"2138\">Ministros de governo<\/p><\/li><li data-start=\"2139\" data-end=\"2189\"><p data-start=\"2141\" data-end=\"2189\">Membros do parlamento e de \u00f3rg\u00e3os legislativos<\/p><\/li><li data-start=\"2190\" data-end=\"2229\"><p data-start=\"2192\" data-end=\"2229\">Autoridades judiciais de alto n\u00edvel<\/p><\/li><li data-start=\"2230\" data-end=\"2283\"><p data-start=\"2232\" data-end=\"2283\">Embaixadores e oficiais militares de alta patente<\/p><\/li><li data-start=\"2284\" data-end=\"2343\"><p data-start=\"2286\" data-end=\"2343\">Membros de \u00f3rg\u00e3os de administra\u00e7\u00e3o de empresas estatais<\/p><\/li><li data-start=\"2344\" data-end=\"2412\"><p data-start=\"2346\" data-end=\"2412\">Diretores ou membros de conselhos de organiza\u00e7\u00f5es internacionais<\/p><\/li><\/ul><p data-start=\"2414\" data-end=\"2505\">Medidas refor\u00e7adas tamb\u00e9m se aplicam a familiares e associados pr\u00f3ximos conhecidos de PEPs.<\/p><p data-start=\"2507\" data-end=\"2609\">O per\u00edodo de dilig\u00eancia refor\u00e7ada se estende por um ano ap\u00f3s o t\u00e9rmino do exerc\u00edcio da fun\u00e7\u00e3o p\u00fablica.<\/p><h1 data-start=\"2616\" data-end=\"2648\">5. Monitoramento de Transa\u00e7\u00f5es<\/h1><p data-start=\"2650\" data-end=\"2773\">A Games Valley utiliza sistemas de monitoramento e detec\u00e7\u00e3o de fraude baseados em Intelig\u00eancia Artificial para identificar:<\/p><ul data-start=\"2775\" data-end=\"3025\"><li data-start=\"2775\" data-end=\"2810\"><p data-start=\"2777\" data-end=\"2810\">Padr\u00f5es suspeitos de transa\u00e7\u00f5es<\/p><\/li><li data-start=\"2811\" data-end=\"2879\"><p data-start=\"2813\" data-end=\"2879\">Atividades incomuns em rela\u00e7\u00e3o ao perfil estabelecido do cliente<\/p><\/li><li data-start=\"2880\" data-end=\"2931\"><p data-start=\"2882\" data-end=\"2931\">Transa\u00e7\u00f5es envolvendo jurisdi\u00e7\u00f5es de alto risco<\/p><\/li><li data-start=\"2932\" data-end=\"3025\"><p data-start=\"2934\" data-end=\"3025\">Poss\u00edveis pr\u00e1ticas de fracionamento (\u201cstructuring\u201d) ou oculta\u00e7\u00e3o de recursos (\u201clayering\u201d)<\/p><\/li><\/ul><p data-start=\"3027\" data-end=\"3115\">Atividades suspeitas s\u00e3o reportadas \u00e0s autoridades competentes conforme exigido por lei.<\/p><h1 data-start=\"3122\" data-end=\"3150\">6. Manuten\u00e7\u00e3o de Registros<\/h1><p data-start=\"3152\" data-end=\"3186\">Mantemos registros abrangentes de:<\/p><ul data-start=\"3188\" data-end=\"3353\"><li data-start=\"3188\" data-end=\"3237\"><p data-start=\"3190\" data-end=\"3237\">Documenta\u00e7\u00e3o de dilig\u00eancia devida de clientes<\/p><\/li><li data-start=\"3238\" data-end=\"3293\"><p data-start=\"3240\" data-end=\"3293\">Registros de transa\u00e7\u00f5es e documentos comprobat\u00f3rios<\/p><\/li><li data-start=\"3294\" data-end=\"3353\"><p data-start=\"3296\" data-end=\"3353\">Correspond\u00eancias relacionadas \u00e0 conformidade com PLD\/FT<\/p><\/li><\/ul><p data-start=\"3355\" data-end=\"3490\">Os registros s\u00e3o mantidos pelo per\u00edodo exigido pela legisla\u00e7\u00e3o aplic\u00e1vel (m\u00ednimo de 5 anos ap\u00f3s o t\u00e9rmino do relacionamento comercial).<\/p><h1 data-start=\"3497\" data-end=\"3530\">7. Treinamento de Colaboradores<\/h1><p data-start=\"3532\" data-end=\"3590\">Todo o pessoal relevante recebe treinamento regular sobre:<\/p><ul data-start=\"3592\" data-end=\"3687\"><li data-start=\"3592\" data-end=\"3619\"><p data-start=\"3594\" data-end=\"3619\">Procedimentos de PLD\/FT<\/p><\/li><li data-start=\"3620\" data-end=\"3661\"><p data-start=\"3622\" data-end=\"3661\">Identifica\u00e7\u00e3o de atividades suspeitas<\/p><\/li><li data-start=\"3662\" data-end=\"3687\"><p data-start=\"3664\" data-end=\"3687\">Obriga\u00e7\u00f5es de reporte<\/p><\/li><\/ul><p data-start=\"3689\" data-end=\"3801\">Nossa equipe de compliance mant\u00e9m-se atualizada quanto \u00e0s mudan\u00e7as regulat\u00f3rias e \u00e0s melhores pr\u00e1ticas do setor.<\/p><h1 data-start=\"3808\" data-end=\"3820\">8. Contato<\/h1><p data-start=\"3822\" data-end=\"3974\">Para d\u00favidas relacionadas aos nossos procedimentos de PLD\/FT ou para reportar preocupa\u00e7\u00f5es, entre em contato com nossa equipe de compliance pelo e-mail:<\/p><p data-start=\"3976\" data-end=\"4006\"><strong data-start=\"3976\" data-end=\"4006\"><a class=\"decorated-link cursor-pointer\" rel=\"noopener\" data-start=\"3978\" data-end=\"4004\">compliance@gamesvalley.com<\/a><\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1. Introdu\u00e7\u00e3o A Games Valley est\u00e1 comprometida com a preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Esta pol\u00edtica descreve nossos procedimentos de dilig\u00eancia devida de clientes e conformidade com as regulamenta\u00e7\u00f5es aplic\u00e1veis. 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