Política de Prevención de Blanqueo de Capitales

1. Introducción

Games Valley se compromete a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta política describe nuestros procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente y el cumplimiento de la normativa aplicable. Como plataforma B2B que presta servicios a operadores de iGaming con licencia, trabajamos dentro del marco regulatorio general para garantizar la integridad del sector del juego.

2. Marco regulatorio

Nuestros procedimientos de prevención del blanqueo de capitales (PBC) cumplen con la Ley rumana n.º 129/2019 para la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la Directiva (UE) 2015/849 (Directiva contra el Blanqueo de Capitales) y las directrices pertinentes de la ONPCSB (Oficina Nacional para la Prevención y la Lucha contra el Blanqueo de Capitales). Actualizamos continuamente nuestros procedimientos para reflejar la evolución normativa.

3. Procedimientos de Conocimiento del Cliente (KYC)

Games Valley aplica medidas estándar de diligencia debida a todas las relaciones comerciales. Se aplica una verificación reforzada a las transacciones iguales o superiores al equivalente de 2.000 € en una sola operación, a las transacciones acumuladas que alcancen los 15.000 € (ya sea mediante una sola operación o mediante transacciones vinculadas) y a las relaciones con jurisdicciones o clientes de mayor riesgo.

3.1 Requisitos de verificación

En el caso de clientes empresariales, verificamos el registro mercantil y el estado de las licencias, la identidad de los titulares reales y de los representantes autorizados, el origen de los fondos y la naturaleza de las actividades comerciales, así como las licencias de juego vigentes y la situación regulatoria.

4. Personas Expuestas Políticamente (PEP)

De conformidad con la Ley 129/2019, aplicamos medidas de diligencia debida reforzada a las Personas del Medio Político. Esto incluye a jefes de Estado, ministros del Gobierno, miembros del Parlamento y de órganos legislativos, altos cargos judiciales, embajadores y oficiales militares de alto rango, miembros de los órganos de gobierno de empresas públicas y directores o miembros del consejo de administración de organizaciones internacionales.

Las medidas reforzadas también se aplican a los familiares y a las personas reconocidas como allegadas de las PEP. El período de diligencia debida reforzada se prolonga durante un año tras el cese en el cargo público.

5. Supervisión de transacciones

Games Valley utiliza sistemas de detección y supervisión del fraude basados en inteligencia artificial para identificar patrones de transacciones sospechosos, actividad inusual en relación con los perfiles de cliente establecidos, transacciones que impliquen jurisdicciones de alto riesgo y posibles actividades de fraccionamiento o estratificación. Las actividades sospechosas se comunican a las autoridades competentes según lo exigido por la ley.

6. Conservación de registros

Mantenemos registros completos de toda la documentación de diligencia debida del cliente, de los registros de transacciones y la documentación justificativa, así como de la correspondencia relacionada con el cumplimiento en materia de PBC. Los registros se conservan durante el período exigido por la legislación aplicable (un mínimo de 5 años desde la finalización de la relación comercial).

7. Formación del personal

Todo el personal pertinente recibe formación periódica sobre los procedimientos de PBC, la identificación de actividades sospechosas y las obligaciones de comunicación. Nuestro equipo de cumplimiento se mantiene al día de la evolución normativa y de las mejores prácticas del sector.

8. Contacto

Para cualquier consulta sobre nuestros procedimientos de PBC o para comunicar cualquier inquietud, póngase en contacto con nuestro equipo de cumplimiento en compliance@gamesvalley.com.