1. Introducción
Games Valley está comprometida con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta política describe nuestros procedimientos de diligencia debida y cumplimiento normativo.
2. Marco Regulatorio
Nuestros procedimientos AML cumplen con la Ley rumana n.º 129/2019, la Directiva UE 2015/849 (AMLD) y las directrices de ONPCSB. Actualizamos continuamente nuestros procesos conforme a la evolución normativa.
3. Procedimientos KYC
Games Valley aplica medidas estándar de diligencia debida a todas las relaciones comerciales. Se aplican controles reforzados para operaciones iguales o superiores a 2.000 €, transacciones acumuladas de 15.000 €, o clientes de jurisdicciones de mayor riesgo.
3.1 Requisitos de Verificación
Verificamos el registro y licencias de la empresa, beneficiarios finales, representantes autorizados, origen de fondos y situación regulatoria.
4. Personas Políticamente Expuestas (PEP)
Aplicamos diligencia reforzada a las PEP conforme a la Ley 129/2019, incluyendo cargos públicos relevantes y sus familiares o asociados cercanos.
5. Monitorización de Transacciones
Utilizamos sistemas de detección de fraude basados en IA para identificar patrones sospechosos, que se reportan a las autoridades competentes según la ley.
6. Conservación de Registros
Mantenemos registros de KYC y transacciones durante el período legalmente requerido (mínimo 5 años tras la finalización de la relación comercial).
7. Formación del Personal
El personal relevante recibe formación periódica en AML y detección de actividades sospechosas.
8. Contacto
Para consultas AML, contacte con compliance@gamesvalley.com.
Política de Privacidad
Última actualización: enero de 2026